Можно ли выпускать ЦФА для недружественных и подконтрольных им лиц?

Может ли российский оператор платформы цифровых финансовых активов выпустить ЦФА для юрлица-резидента, подконтрольного недружественного лицу, для недружественного лица или для дружественного нерезидента, подконтрольного недружественному лица? ЦФА выпускаются для продажи физлицам на российском инвестиционном рынке. Какие законы регулируют сделки по выпуску и продаже таких ЦФА?

Ответы

  • Добрый день! Оператор может выпустить ЦФА для юрлица-резидента, подконтрольного недружественному лицу, но с повышенной проверкой, учётом указов/распоряжений и возможным требованием согласования с ЦБ; регулятор/банк могут запретить или наложить ограничения в конкретном случае. Так что данный вопрос требует более глубоко изучения в каждом конкретном случае и обращения за юридической консультацией. По поводу ЦФА для недружественного лица или для дружественного нерезидента, подконтрольного недружественному лицу — это часто требует специальных разрешений; в ряде ситуаций такие операции могут быть заблокированы или прямо ограничены в силу указов/распоряжений и мер финансового контроля. Законы, регулирующие сделки по выпуску и продаже таких ЦФА — прежде всего 259-ФЗ (Федеральный закон "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 31.07.2020 N 259-ФЗ) — акты Банка России (правила включения операторов, правила обмена, требования к решению о выпуске) — 115-ФЗ (Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ) — указы/распоряжения и постановления, вводящие ограничения в отношении недружественных лиц.

Нужен срочный ответ?

Задайте вопрос бесплатному ИИ-Ассистенту и получите ответ за несколько секунд