Что делать, если к вам пришли с проверкой или обыском из ОБЭП:
- Сохраняйте спокойствие.
- Позвоните адвокату: после предъявления постановления об обыске пользоваться телефоном могут запретить.
- Попросите представиться и показать служебные удостоверения.
- Изучите основания визита: распоряжение для проверки или постановление для обыска. Сфотографируйте документы.
- Помните о статье 51 Конституции — вы не обязаны свидетельствовать против себя и близких.
- Следите, чтобы в протокол внесли всех присутствующих и каждый изъятый предмет. Забирать предметы силовики имеют право только при понятых.
- Фиксируйте нарушения на видео.
- Проверяйте протокол перед подписью и отмечайте все замечания.
Что такое ОБЭП и почему он приходит
ОБЭП расшифровывается как отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Это устоявшееся название, но на самом деле подразделение МВД официально называется ГУЭБиПК — главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Для удобства в статье будем использовать название ОБЭП.
ОБЭП расследует дела о:
- коррупции;
- мошенничестве;
- контрабанде;
- ведении бизнеса без регистрации;
- незаконных казино;
- растрате госбюджета;
- подделке документов.
Преступления можно разделить на 4 большие группы. Собрали их в таблицу.
Какие преступления считаются экономическими
| В сфере предпринимательства | В финансово-кредитной системе | Во внешнеэкономической деятельности | Налоговые нарушения |
|---|---|---|---|
| — Незаконное предпринимательство — Мошенничество и его разновидности — Незаконное производство алкоголя и табачной продукции — Нарушение требований по обязательной маркировке — Подкуп, фиктивное банкротство, сговор о разделе рынка | — Отмывание денег — Подделка ценных бумаг — Печать фальшивых денег | — Уклонение от пошлин — Незаконный вывоз технологий за границу — Контрабанда ценностей | — Занижение прибыли — Фиктивные документы — Сокрытие имущества |
Адвокат и управляющий партнёр адвокатского бюро «Матюнины и Партнёры» Олег Матюнин выделяет несколько сфер, которые особенно интересуют контролирующие органы:
- Бизнес с рисками для безопасности государства, бюджета или налоговой системы, например, строительные компании, которые работают на госконтрактах, производители оружия, IT-компании с доступом к личным данным граждан.
- Сферы, где ошибка может вызвать большой резонанс — развлечения, косметология, туризм, розничная торговля. Например, если в крупной торговой сети найдут контрафактный алкоголь, это будет серьёзный удар по репутации компании. Или же если в одном сегменте рынка произойдёт резонансное налоговое нарушение, например, если кто-то из автодилеров найдёт новую схему уклонения от налогов, ко всем автодилерам будет повышенное внимание какое-то время.
- Инфобизнес. Пострадавших здесь может быть много, поэтому к таким проектам часто относятся с подозрением.
- Финансовые проекты с участием граждан — криптовалюты, цифровые схемы. Контроль за ними всегда жёсткий.
Причины визита могут быть разными:
- заявления от недовольных или пострадавших клиентов;
- анонимные жалобы;
- сотрудничество с бизнесом, который ОБЭП подозревает в нарушениях;
- уголовное дело против сотрудников или контрагентов бизнеса;
- сообщения о преступлении от оперативного дежурного.
Обэповцы не наказывают бизнес за нарушения, а только проверяют. Их главная задача — найти признаки нарушений и передать их в Следственный комитет. Как только в отдел поступает одно из таких сообщений, сотрудники решают, как именно будут проверять бизнес. Это может быть опрос, допрос, выездная проверка в ваш офис или даже прослушка со слежкой, но для этого потребуются санкции суда.
Как подготовиться к проверкам ОБЭП
Сама проверка ещё не означает, что бизнес обвиняют в нарушениях. Но она может отвлечь сотрудников, парализовать работу и повлиять на репутацию, если не подготовиться. Препятствовать работе сотрудников ОБЭП нельзя — это нарушение закона, за которое грозит штраф от 2 000 до 4 000 рублей по статье 19.3 КоАП.
Вот о чём можно позаботиться заранее.
Внимательно изучайте изменения законодательства, касающиеся вашей отрасли. Своевременная адаптация бизнеса под новые правила поможет избежать случайных нарушений закона.
Организуйте хранение документов и информации:
- Сделайте копии ключевых документов и программ. Если оборудование или бумаги изымут, работа бизнеса не остановится. Срок проверки изъятых материалов обычно 10 дней, при необходимости его могут продлить до 30 дней.
- Используйте облачные технологии. Даже если компьютеры в офисе изымут, ваша работа не остановится.
- Минимизируйте «лишние» материалы в офисе: дополнительные печати, телефоны, сим-карты и другие элементы, вызывающие вопросы у проверяющих.
Установите режим коммерческой тайны на документы и электронные носители. Чтобы изъять такие материалы, нужно решение суда. Но учитывайте, что большинство обысков проводят уже по постановлению суда, а при обыске будет сложно доказать, что на документ или носитель распространяется коммерческая тайна.
Риск-менеджер Антон Болдырев советует также дать инструкции сотрудникам, нанять адвоката в штат и усилить контроль на проходной — это даст дополнительное время для подготовки.
Используйте Специальное оборудование, которое следит за тем, кто и в какое время заходил в здание или конкретный кабинет. Это могут быть турникеты, биометрические замки, видеокамеры или комплексные решения.системы контроля доступа (СКУД) и видеонаблюдение. Храните все записи на удалённых серверах, чтобы сохранить доказательства законности действий и нарушения проверяющих — записи с камер не смогут изъят безвозвратно.
Решите, кто и как будет общаться с обэповцами. Назначьте для общения самых стрессоустойчивых сотрудников и помните, что по закону можно не отвечать на вопросы: по статье 51 Конституции никто не обязан свидетельствовать против себя.
Разработайте пошаговые инструкции. Пропишите, кто, что и в какой последовательности делает во время визита.
Найдите и сохраните номер адвоката. При возможности оформите адвоката в штат, соблюдая формальности: отдельный кабинет, табличка, договор на оказание услуг. Контролируйте, чтобы при изъятии информации у адвоката соблюдались процедуры, иначе данные могут быть признаны недействительными по статье 450.1 УПК.
Как проходит проверка ОБЭП
ОБЭП собирает информацию разными способами — через опрос, допрос, проверку или обыск. Эти процедуры отличаются. Но в любом случае вам будут задавать вопросы, а потом всё запишут в объяснительную или протокол.
Опрос в ОБЭП
Опрос в ОБЭП — это неформальный разговор. Например, вас могут пригласить на опрос, если:
- в заявлении упоминается ваша компания;
- вы работали с фирмой, которая попала под проверку, например, заключали договор или оплачивали услуги.
Сотрудники ОБЭП могут вам позвонить, пригласить в кабинет или запросить документы.
«У нас намечалась крупная сделка на поставку мебели и спортинвентаря для строящегося спорткомплекса, ждали согласования подрядчика. Нам позвонили сотрудники ОБЭП. Хотя мы ещё не были официальными поставщиками подрядчика, они уточнили детали: производим ли мы товар сами, какая сумма сделки, когда собираемся подписывать договор. После разговора прислали письмо с дополнительными вопросами: работали ли мы раньше с этим подрядчиком, есть ли взаимные долги и планируем ли сотрудничать в 2025 году. Мы отправили ответное письмо в ОБЭП и на этом наше общение закончилось», — предприниматель, пожелавший остаться анонимным.
Что делать:
- Уточните причину вызова или звонка.
- Продумайте возможные вопросы и ответы. Сделайте записи в заметках.
- Пригласите для защиты адвоката, если сомневаетесь.
- Отвечайте спокойно и только по делу. Пользуйтесь записями, которые составляли до похода в ОБЭП. Вы имеете право не отвечать, ссылаясь на статью 51 Конституции.
- Фиксируйте всё на видео или диктофон, если чувствуете давление. Об этом сказано в части 4 статьи 189 УПК.
- Если вам грубят, укажите это в объяснительной.
- Прочитайте составленный текст и при любом искажении ваших слов укажите это в виде замечания.
- Если считаете, что текст или большая его часть искажает ваши слова, вы имеете право отказаться от подписи документа.
Что имеют право делать обэповцы во время опроса:
- только задавать вопросы;
- записывать ответы в документ, он называется объяснительной.
Допрос в ОБЭП
Допрос в ОБЭП — это официальная беседа. Обычно на него вызывают, когда уголовное дело уже завели или идёт выездная налоговая проверка. Повестку могут вручить вам лично, передать совершеннолетнему члену семьи или отправить на работу. На допросе у вас есть статус: свидетель, подозреваемый или обвиняемый.
Что делать:
- Обсудите с адвокатом, какие вопросы могут задать, и запишите подсказки себе в заметки.
- Приходите в назначенное время. Если болеете или уехали, предупредите следователя, иначе могут доставить принудительно. Следователь может потребовать подтверждающие документы.
- Возьмите с собой адвоката. Если уголовное дело открыто по статье 199 НК «Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации», его присутствие обязательно, иначе показания не будут иметь силы.
- Отвечайте спокойно, можно пользоваться подготовленными записями. На вопросы, которые затрагивают лично вас или близких, можно не отвечать и сослаться на статью 51 Конституции. На остальные отвечать придётся, иначе привлекут по статье 308 УК.
- Хотите перестраховаться — ведите аудио- или видеозапись. Это право прописано в части 4 статьи 189 УПК.
Что имеют право делать обэповцы во время допроса:
- задавать вам вопросы;
- допрашивать вас 8 часов в день с перерывом после 4 часов.
«Мы регулярно фиксируем нарушения на допросах. Например, следователь организует Когда следователь поочерёдно задаёт одни и те же вопросы нескольким участникам дела, чтобы найти противоречия.очную ставку, а при проверке выясняется, что между показаниями людей не было противоречий и оснований для очной ставки не было. Ещё мы часто выявляем путаницу во времени, отмечаем, что следователь указывает не всех присутствующих в протоколе, отслеживаем, чтобы слова записывали в протокол без дописок и искажений смысла. Когда таких нарушений много, это может стать основанием вернуть дело на дополнительное расследование», — Олег Матюнин, адвокат и управляющий партнёр адвокатского бюро «Матюнины и Партнёры».
Проверка ОБЭП
Проверка ОБЭП — это обследование помещений. Обэповцы на таком мероприятии ищут материальные доказательства нарушений, например, лишние печати или чёрную бухгалтерию.
Чтобы провести проверку, у сотрудников служб должны быть удостоверения и официальный документ: распоряжение или приказ о проведении проверки. В удостоверении должна быть информация о сотруднике, его фото и срок действия документа. В распоряжении или приказе о проведении обследования должны быть:
- название ведомства, ФИО и должности всех участников, включая экспертов;
- данные вашей компании или ИП, а также её адрес;
- цели, задачи, предмет, основания и сроки проведения;
- список мероприятий, которые будут проводиться;
- список бумаг, которые вы должны предоставить;
- дата начала и окончания проверки.
Что делать?
- Внесите замечая к протоколу, если в приказе или удостоверении указана не вся информация.
- Отвечайте на вопросы коротко и по делу, помните о статье 51 Конституции, которая даёт право не свидетельствовать против себя.
- Изучите протокол. В нём должны быть указаны все проверяющие сотрудники, понятые, если обэповцы что-то забрали, и список изъятых предметов и документов. Если протокол заполнен не до конца, укажите это замечаниях.
- Сохраняйте спокойствие и не сопротивляйтесь. Если вы видите, что проверяющие нарушают ваши права, не вступайте в конфликт и не оказывайте физического сопротивления. Вежливо излагайте свою позицию и фиксируйте все нарушения с их стороны, чтобы потом обжаловать их действия в суде.
- Фиксируйте происходящее на видео.
Что имеют право делать обэповцы во время проверки:
- Осматривать помещения, которые вы разрешите.
- Забирать документы, компьютеры, записи камер и другие предметы, которые имеют отношение к делу. Личные вещи руководителя или сотрудников забирать нельзя. Если забирают важные документы или технику, должны дать 5 дней, чтобы сделать копии для работы.
- Назначать экспертизы. Например, они могут взять образцы почерка у директора.
- Опрашивать владельцев бизнеса и его сотрудников.
Обыск ОБЭП
Обыск проводят, если есть уголовное дело. У оперативников должно быть постановление с указанием адреса и причин обыска. Обыск обязательно проводят в присутствии понятых, а по окончании составляют протокол.
Что делать?
- Проверьте документы проверяющих и постановление.
- Не сопротивляйтесь физически.
- Если проверяющие отказываются заполнить все поля протокола, это считается нарушением.
- Если протокол заполнен не полностью, внесите пометку в разделе «Замечания».
Что имеют право делать обэповцы во время обыска:
- Осматривать помещения — офисы, торговый залы, склады и другие помещения, где могут быть улики. Если есть разрешение, они могут даже взломать дверь или сейфы, так что прятать или терять ключи нет смысла.
- Забирать документы, компьютеры и записи, относящиеся к делу.
- Назначать экспертизы. Например, они могут взять образцы почерка у директора.
- Запрещать всем, кто находится в обыскиваемом помещении, уходить оттуда, разговаривать друг с другом или по телефону.
- Опрашивать владельцев бизнеса и его сотрудников.
- Прослушивать телефонные разговоры.
- Вести скрытое наблюдение.
- Проводить контрольные закупки.
- Внедрять агентов под прикрытием.
- Блокировать счета.
.
Чек-лист: действия при визите ОБЭП
Как отвечать на вопросы ОБЭП
Ответы должны быть короткими и по делу. Не давайте лишней информации, чтобы не создавать дополнительные вопросы.
Как отвечать на вопросы ОБЭП
«Не знать или не помнить чего-то — это нормально. Вместо того, чтобы придумывать и строить догадки, лучше так и заявить: «Забыл, надо время на подготовку, работу с документами», — Олег Матюнин, адвокат.
Как проверять протокол ОБЭП
Протокол — это главный документ при обыске и допросе. Потом он попадёт к следователю или в суд, и любая неточность может сыграть против вас. Поэтому подписывайте протокол только после проверки. Проверьте, что:
- Все ответы зафиксированы в протоколе дословно, без пересказов.
- Документ заполнен полностью, без пустых полей.
- Все ошибки и неточности отражены в замечаниях.
- Каждый изъятый предмет чётко описан: модель, серийный номер, количество. Если документы или предмет посчитают уликами, их не вернут.
- В перечне изъятых документов указаны наименование документа, дата, количество листов. Если документов много, их должны упаковать в коробки, сделать опись и опечатать. Если следователь разрешит, сфотографируйте документы.
Если пришли с адвокатом, он может проверить протокол вместо вас.
Что делать после проверки
Если сотрудники ОБЭП ничего нашли, вам выдадут официальное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Ещё они обязаны вернуть все изъятые документы и оборудование. Стандартный срок проверки 30 дней, но теоретически ОБЭП может прийти с повторной проверкой. Слишком частые и необоснованные проверки можно оспорить — подать жалобу руководству ОБЭП, в прокуратуру или обратиться в федеральный суд.
Если сотрудники ОБЭП нашли нарушения, они передадут все собранные материалы следователю. Он принимает решение, возбуждать уголовное дело или нет. Чаще всего при найденных нарушениях есть три сценария развития событий.
Последствия проверок ОБЭП
| Если недоплатили налоги | Если нашли нарушения Уголовного кодекса | Если нашли нарушения КоАП |
|---|---|---|
| Предложат доплатить добровольно. Если отказаться, возбудят уголовное дело | Начнут предварительное расследование. Это значит, что будут ещё проверки, но уже со стороны Следственного комитета, МВД или ФСБ. Если сотрудники соберут доказательства, придётся отвечать по Уголовному кодексу | В таком случае дополнительных проверок не будет — предпринимателя или других ответственных лиц привлекут по статьям Кодекса об административных нарушениях |
Частые вопросы про ОБЭП
Что значит ОБЭП?
ОБЭП — это устоявшееся название отдела по борьбе с экономическими преступлениями в МВД. Фактически такое название устаревшее и неверное, правильно называть его ГУЭБиПК. Это подразделение следит за мошенничеством, налоговыми преступлениями, коррупцией и другими экономическими преступлениями.
Что может проверять ОБЭП?
ОБЭП проверяет финансовую деятельность компаний и предпринимателей. Они ищут доказательства экономических преступлений, например:
- мошенничество;
- коррупцию;
- растрату госбюджета;
- контрабанду;
- неуплату налогов.
Во время проверок сотрудники ОБЭП могут забирать документы и вещи на проверку, проводить экспертизы, а если есть постановление суда, могут поставить прослушку или слежку.
Как правильно себя вести на допросе в ОБЭП?
Допрос в ОБЭП проводится в рамках уже возбуждённого уголовного дела. Вас могут пригласить в качестве свидетеля или подозреваемого. Прийти на допрос нужно обязательно, иначе привлекут к уголовной ответственности.
Вот как нужно вести себя на допросе:
- Отвечайте на вопросы коротко и по существу. Избегайте лишних подробностей, которые могут быть использованы против вас.
- Пользуйтесь статьёй 51 Конституции. Вы имеете право не свидетельствовать против себя и своих близких. На все остальные вопросы отвечать обязательно.
- Ведите себя спокойно и сдержанно. Если дознаватель будет психологически давить, не вступайте в конфликт.
- Возьмите с собой адвоката. Он поможет защитить ваши права и проконтролирует ход допроса.
- Внимательно читайте протокол после допроса. Проверяйте, чтобы все ваши слова были записаны точно. Если нашли неточности, укажите это в разделе «Замечания».
Что делать, если пришёл ОБЭП?
Обэповцы могут прийти с обыском или проверкой. Проверку проводят без постановления суда на основании распоряжения руководителя ОБЭП, а обыск — только в рамках возбуждённого уголовного дела и только на основании постановления суда или следователя.
Если к вам пришли с проверкой или обыском:
- Проверьте документы: попросите сотрудников ОБЭП показать их служебные удостоверения и основание для визита. При проверке это распоряжение руководителя ОБЭП, при обыске это постановление суда или следователя. Сфотографируйте эти документы.
- Позвоните своему юристу, как только обэповцы окажутся на пороге. Вы имеете право на его присутствие во время обыска и допроса.
- Не мешайте обыску, но и не помогайте. Не давайте лишней информации. Не вступайте в конфликт. Сохраняйте спокойствие.
- Проверьте, чтобы при обыске присутствовали понятые.
- Следите за тем, чтобы при изъятии документов и техники каждый предмет был занесён в протокол.
- Фиксируйте нарушения. Снимайте это на видео или фото.
- Внимательно читайте протокол. Его дадут подписать после окончания мероприятия. В нём должен быть полный список всего изъятого, имена понятых и проверяющих. Если есть нарушения или вы с чем-то не согласны, обязательно укажите это в разделе «Замечания». Подписывайте протокол только после того, как он будет полностью заполнен.
