Планирую открыть ИП под инвестиционную деятельность — выдача займа строительной компании на строительство малоэтажных домов, но столкнулся с проблемой, что код ОКВЭД 64.92 (предоставление займов и прочих видов кредитов) не обслуживается в вашем банке. А в другом банке ответили, что могут открыть счёт, но будут пристально следить по 115-ФЗ. Подскажите, возможно, есть ОКВЭД, который менее привлекает к себе внимание и возможно ли открыть счёт в вашем банке под ведение такой деятельности?
Точка Банк
Добрый день. Действительно, с ОКВЭД 64.92 Точка не работает. Рекомендуем убрать этот код, чтобы была возможность рассмотрения заявки на открытие счёта. Однако посоветовать альтернативный не получится. Уточним, даже если не будет указано ОКВЭД 64.92, но реальная деятельность будет совпадать с предоставлением займов, то со стороны комплаенс службы, всё же, будет запрос документов для проверки.