Риски при переводе суммы с карты директора с назначением платежа "сдача выручки".

Добрый день!

Какие возможные риски, если директор со своей личной карты перечислит денежные средства на р\счет организации с назначением платежа «сдача выручки»?

Какие возможные риски, если директор со своей личной карты перечислит денежные средства на р\счет организации с назначением платежа «возврат подотчетных сумм»?

Ответы

  • Добрый день!

    Риски: По 115-ФЗ — банк может запросить подтверждение происхождения денег. Зависит от суммы и частоты взносов. Налоговая может признать эти взносы розничной выручкой, которая не была проведена по кассе. Всё определяется индивидуально. Точных сумм и процентов нет. Такую информацию ни банки ни налоговая не публикуют в открытых источниках.

  • Добрый вечер.

    Директор не можете переводить средства с основанием "сдача выручки". Выручку нужно сдавать в кассу банка или через терминал в банке. Вернуть подотчетные средства он может, если перед этим их получал.

    Дополнительную консультацию можно получить по телефону +7 926 907 7567 (WhatsApp, Telegram), электронной почте info@adsprofit.ru.

    С уважением, Ольга.

Нужен срочный ответ?

Задайте вопрос бесплатному ИИ-Ассистенту и получите ответ за несколько секунд