Заказчик запрашивает документы паспорт и выписку. Законно ли это?

Question

Заказчик запрашивает документы паспорт и выписку. Законно ли это?

A
azam

Здравствуйте.

Я ИП на УСН доходы минус расходы, 1 квартал закрыл. Один из заказчиков запрашивает документы для подписания договора:

Выписку из р/с за последние 3 месяца.
Паспорт ( 1-я страница + страница с пропиской).
Договор аренды.

Документы запрашиваются в целях проявления должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагентов — на основании следующих документов: Письмо Министерства Финансов РФ от 10.04.2009 г. № 03−02−07/1−177, Постановления ФАС УО от 22.10.2007 г. № Ф09−8626/ 07-С2, Постановления ФАС ВСО от 11.12.2008 г. № А33−4633/ 08-Ф02−6220/08, Постановления 17 ААС от 19.12.2008 г., Постановления 9 ААС от 11.11.2008 г. № 09АП-14021/ 2008-АК, Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 04.11.2004 г. № 324−0 До этого никто не запрашивал. С Юридической точки имеют право требовать паспорт и выписку из Р/С? Могут же быть мошенники, я не знаю как они собираются использовать мои данные.

2

4 мая 2023

Ответы

Екатерина Абрамова Эксперт · Answer 1

Добрый день!

Позиция Заказчика правомерна. Документы требуются в связи с необходимостью проявления налоговой осмотрительности при выборе контрагента и соблюдения требований статьи 54.1 НК и писем ФНС от 31.10.2017 № ЕД-4−9/22123@, от 24.06.2016 № ЕД-19−15/104, от 24.07.2015 № ЕД-4−2/13005@. В случае возникновения вопросов, Вы можете обратиться по телефону +7 968 065 7755 (WhatsApp, Telegram), электронной почте info@econom-fin.ru. Буду рада помочь!

С уважением, Екатерина

Александра Киселева Эксперт · Answer 2

Добрый день!

Данные документы действительно могут запрашиваться контрагентами в целях проявления должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагентов. Но в данном случае речь идёт в том числе о Ваших персональных данных. Поэтому нелишним будет запросить у контрагента положение о персональных данных (в нем должно быть указано, как именно будут использоваться данные Вашего паспорта, как долго они будут храниться, то, как можно отозвать свое согласие на обработку персональных данных), а также его документы.