Нужна консультация бухгалтера. Мне пришло два платежа от юрлица в качестве вознаграждения за продажу квартир в новостройках. Нужно ли мне отчитываться в Росфин по отмыванию доходов? Прошу помочь разобраться.
Если Вы не являетесь субъектом 115-ФЗ, то по данным операциям Вам отчитываться не нужно. Но такой субъект 115-ФЗ, как банк, подаст информацию по Вашим поступлениям в Росфинмониторинг, в связи с чем к Вам могут поступить запросы с просьбой предоставить пояснения и документы по данным платежам.
Александра, здравствуйте, благодарю! Я ИП, основной Оквэд 68.31 «Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе». Я являюсь субъектом 115-ФЗ?
Александра Киселева
ЭкспертЗдравствуйте!
Если Вы не являетесь субъектом 115-ФЗ, то по данным операциям Вам отчитываться не нужно. Но такой субъект 115-ФЗ, как банк, подаст информацию по Вашим поступлениям в Росфинмониторинг, в связи с чем к Вам могут поступить запросы с просьбой предоставить пояснения и документы по данным платежам.
9
9506321010
Александра, здравствуйте, благодарю! Я ИП, основной Оквэд 68.31 «Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе». Я являюсь субъектом 115-ФЗ?
Александра Киселева
ЭкспертДобрый день! Да, агентства недвижимости относятся к субъектам 115-ФЗ.
9
9506321010
Александра, что мне в таком случае нужно сделать? Подать декларацию? Или как отчитываться? Помогите мне, пожалуйста.